（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推进大会的示知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推进大会的示知

本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何失误纪录、误导性述说大略要紧遗漏，并对其实质的的确性、准确性和完竣性承担法律牵累。

垂死实质教唆： - 推进大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推进大会接纳的相聚投票系统：上海证券交游所推进大会相聚投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推进大会类型和届次：2024年第四次临时推进大会 - 推进大会召集东谈主：董事会 - 投票神气：本次推进大会所接纳的表决神气是现场投票和相聚投票相勾通的神气 - 现场会议召开的日历、本领和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 相聚投票的系统、起止日历和投票本领：上海证券交游所推进大会相聚投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—法子运作》等磋议法则扩充 - 触及公开搜集推进投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于转换公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游决议的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买财富公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附收效条目的《功绩承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次交游决议转换不组成要紧转换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游论评话（草案）（立异稿）》过火纲目的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司要紧财富重组措置想法》第十三条法则的重组上市的议案（立异稿）

三、推进大会投票提防事项 - 本公司推进通过上海证券交游所推进大会相聚投票系统运用表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 合手有多个推进账户的推进，可运用的表决权数目是其名下一起推进账户所合手换取类别普通股和换取品种优先股的数目总额。 - 吞并表决权通过现场、本所相聚投票平台或其他神气叠加进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 推进对统共议案均表决终了才气提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司登记在册的公司推进有权出席推进大会，并不错以书面方式奉求代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高等措置东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记方法 - 个东谈主推进躬行出席会议的，应合抄本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、推进授权奉求书、推进身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主推进的法定代表东谈主出席会议的，应合手股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主推进加盖公章的交易派司复印件办理登记；奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、法东谈主推进的法定代表东谈主出具的授权奉求书、法东谈主推进股票账户卡以及加盖公章的交易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应合手融资融券关连证券公司加盖公章的交易派司、证券账户证明过火向投资者出具的授权奉求书办理登记；投资者为个东谈主的，还应合抄本东谈主身份证，投资者为机构的，还应合抄本单元加盖公章的交易派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权奉求书（如法定代表东谈主奉求他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐发登记本领：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和磋议神气参见“六、其他事项之本次会议磋议神气”。 - 推进可接纳传真或信函的神气进行登记（需提供磋议证件复印件），传真或信函以登记本领内公司收到为准，并请在传真或信函上注明磋议电话。

六、其他事项 - 本次推进大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议磋议神气： - 磋议东谈主：任顺英 - 磋议电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权奉求书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权奉求书 授权奉求书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹奉求先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推进大会，并代为运用表决权。

奉求东谈主合手普通股数： 奉求东谈主合手优先股数： 奉求东谈主推进账户号：

序号 | 非积贮投票议案称号 | 情愿 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于转换公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买财富公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附收效条目的《功绩承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决议转换不组成要紧转换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游论评话（草案）（立异稿）》过火纲目的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司要紧财富重组措置想法》第十三条法则的重组上市的议案（立异稿） | | | |

奉求东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 奉求东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 奉求日历： 年 月 日

备注：奉求东谈主应当在奉求书中“情愿”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于奉求东谈主在本授权奉求书中未作具体带领的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。