（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见告

本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何失实纪录、误导性述说粗略要紧遗漏，并对其本色的实在性、准确性和完满性承担法律包袱。

蹙迫本色教导： - 鼓动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓动大会领受的集会投票系统：上海证券往返所鼓动大会集会投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第四次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东说念主：董事会 - 投票花样：本次鼓动大会所领受的表决花样是现场投票和集会投票相纠合的花样 - 现场会议召开的日历、时辰和场合：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 集会投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券往返所鼓动大会集会投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要害：按照《上海证券往返所上市公司自律监管指引第1号—圭表运作》等接洽方法本质 - 触及公开搜集鼓动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于颐养公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往返决议的议案 - 2. 对于公司与往返对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买财富契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟夫妇签署附收效条目的《事迹承诺抵偿契约》的议案 - 4. 对于本次往返决议颐养不组成要紧颐养的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往返讲演书（草案）（创新稿）》偏执摘要的议案 - 6. 对于本次往返不组成《上市公司要紧财富重组惩处宗旨》第十三条方法的重组上市的议案（创新稿）

三、鼓动大会投票持重事项 - 本公司鼓动通过上海证券往返所鼓动大会集会投票系统愚弄表决权的，既不错登陆往返系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个鼓动账户的鼓动，可愚弄的表决权数目是其名下沿途鼓动账户所捏雷同类别无为股和雷同品种优先股的数目总额。 - 兼并表决权通过现场、本所集会投票平台或其他花样重迭进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓动对所有这个词议案均表决达成才气提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会，并不错以书面形态委派代理东说念主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高档惩处东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 个东说念主鼓动亲身出席会议的，应捏本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；委派代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、鼓动授权委派书、鼓出发份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓动的法定代表东说念主出席会议的，应捏股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓动加盖公章的商业牌照复印件办理登记；委派代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、法东说念主鼓动的法定代表东说念主出具的授权委派书、法东说念主鼓动股票账户卡以及加盖公章的商业牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券关连证券公司加盖公章的商业牌照、证券账户证明偏执向投资者出具的授权委派书办理登记；投资者为个东说念主的，还应捏本东说念主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的商业牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权委派书（如法定代表东说念主委派他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会证明登记时辰：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场合和接洽花样参见“六、其他事项之本次会议接洽花样”。 - 鼓动可领受传真或信函的花样进行登记（需提供接洽证件复印件），传真或信函以登记时辰内公司收到为准，并请在传真或信函上注明接洽电话。

六、其他事项 - 本次鼓动大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议接洽花样： - 接洽东说念主：任顺英 - 接洽电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权委派书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权委派书 授权委派书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委派先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓动大会，并代为愚弄表决权。

委派东说念主捏无为股数： 委派东说念主捏优先股数： 委派东说念主鼓动账户号：

序号 | 非积贮投票议案称呼 | 答应 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于颐养公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往返决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与往返对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买财富契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟夫妇签署附收效条目的《事迹承诺抵偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往返决议颐养不组成要紧颐养的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联往返讲演书（草案）（创新稿）》偏执摘要的议案 | | | | 6 | 对于本次往返不组成《上市公司要紧财富重组惩处宗旨》第十三条方法的重组上市的议案（创新稿） | | | |

委派东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 委派东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 委派日历： 年 月 日

备注：委派东说念主应当在委派书中“答应”、“反对”或“弃权”意向中吸收一个并打“√”，对于委派东说念主在本授权委派书中未作具体率领的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。